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発表日	時刻	コード	企業名
06/24	11:42	9075	福山通運
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
経営状況について質疑応答を行い牽制機能の強化を図るなど、 適宜指導及び業務確認を行っております。また、内部監査室が主体となって、当社及び当社グループ会社における年間監査実施計画を策定し、 さらには無通告監査も導入し、監査指摘事項に対するフォローアップ監査を実施するなど管理・指導の充実を図っております。なお、監査結果より 発見される業務手順の不備事項は適時に修正を行い、グループ全体として業務の適正が確保できる体制で運用しております。 (5) 監査役 社外監査役 3 名を含む監査役 5 名による監査体制により、各種の重要な会議への出席や重要事項の報告、さらに「 情報取扱規則 」に基づき保管 された
06/24	10:55	4709	ＩＤホールディングス
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、コーポレートガバナンスの強 化、サステナビリティ活動の推進などの施策を引続き実行します。 3. 取組みの実行 中期経営計画の確実な実行により、売上高、営業利益、経常利益、親会社株主に帰属する当期純利益は3 期連続で増収増益となり、いずれも過 去最高を更新しています。 また、2024 年 4 月 15 日に開示した「2024 年 3 月期通期連結業績予想の修正ならびに2025 年 3 月期通期連結業績予想および配当予想 ( 記念配当 ) に関するお知らせ」のとおり、足元の堅調な業績にくわえ、2024 年 10 月 20 日をもちまして創業 55 周年を迎えることから、2025 年 3 月期の期
06/24	10:52	7844	マーベラス
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る会社情報の管理及び適時開示の管理責任者として管理部門担当役員を情報取扱責任者に任命するとともに、IR の主管部署を経営企画部と定め、経理財務部及び関連部門からの情報を集約及び精査する情報統制の仕組みを整えています。 (2) 決算に関する情報 決算に関する情報及び業績予想の修正等に関する情報については、その内容が明確になり次第、経営企画部が経理財務担当部門と連携して決 算情報の収集・集計を行い、経営企画部において適時開示項目に該当するか否かを判断し、適時開示項目に該当する場合は取締役会へ上程・ 決議した後、速やかに適時開示手続きを行います。 (3) 決定事実、発生事実に関する情報 重要な決定事
06/24	10:25	6146	ディスコ
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間の間に、投資家の皆様に対し、当社業績に関するリアルタイムでの 情報提供を行うことを目的とし、四半期ごとに、個別売上高が判明した時点で、 速報値として開示を行います。 【 業績予想および将来の予測に関する事項 】 当社のウェブサイトに掲載されている、当社グループの計画・将来の見通し・ 戦略などのうち、過去または現在の事実に関するもの以外は、将来の業績に 関する見通しであり、これらは作成時点で入手可能な情報に基づき当社の経 営者が合理的と判断したものです。したがって、実際の業績は、様 々なリスク や不確定要素の変動および経済情勢などによってこれらと異なる結果になる 場合があります。 【 第三者に
06/24	09:59	7647	音通
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示を適切に行う事を、経営の重要課題であると認識しており ます。 適時開示におきましては、TDnetへの開示と同時に、当社ホームページのトップページに情報を表示し、必要に応じて報道機関を通じて発表す る事としています。 2. 会社情報の適時開示に係る社内体制 (1) 決定事実及び発生事実 当社及び子会社の決定事実及び発生事実の情報は、部門を掌握する取締役及び部門長より経営企画室に集められ、管理本部長の決済を受 けて、経営企画室が開示します。 (2) 決算情報、業績予想及び配当予想の修正等 当社は、当社及び子会社の経営情報について当社で一元的に管理しております。 決算情報、業績予想、配当予想に関する情報は、経営企画室に集約され、取締役会の承認を経て、経営企画室が開示します。
06/24	09:41	6157	日進工具
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。また、このR OE 目標達成のため、連結経常利益率 20%を維持することをもう一つの経営目標として事業に取り組んでおります。 2024 年 3 月期のROEは7.7%、連結経常利益率は21.1%であり、2025 年 3 月期業績予想では指標悪化が見込まれます。会社の中期的課題について は従前より総括し対策を行っておりますが、次の持続的成長に向け、再度課題を整理し全社一丸でこれに取り組むべく対応してゆく予定でありま す。 2. 資本構成 外国人株式保有比率 10% 以上 20% 未満 【 大株主の状況 】 氏名又は名称所有株式数 ( 株 ) 割合 (%) 日本マスタートラスト信託銀行株式会社
06/21	19:22	8058	三菱商事
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動報酬、業 績連動賞与 ( 短期 )、業績連動賞与 ( 中長期 )を対象として、報酬の不支給・減額・返還に関する条項 (クローバック条項 )※を導入しています。 ※ 1 執行役員が故意又は過失により会社に損害を生じさせた場合、2 執行役員と会社との間の委任契約等の違反があった場合、又は3 重大な 会計上の誤り若しくは不正による決算の事後修正が取締役会において決議された場合において、取締役会の決議により報酬を減額又は不支給 とすること、並びに支給済みの報酬の返還を請求することができる旨を定めた条項。本条項の対象となる報酬項目を含めた構成の妥当性につい ては、報酬委員会において、継続的に審議
06/21	17:09	8091	ニチモウ
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、四半期毎に決算情報の開示や必要に応じ、業績予想の修正等の開示を行っております。 4. 情報管理ほか 社内規定として「 内部者取引規程 」を定め、役員または社員等が職務に関して取得した内部情報の管理ならびに株式等の売買など常時内部 者取引の未然防止に努め、「 危機管理マニュアル」において、異常事態発生時の情報管理など迅速な対応に努めております。また、社内にお いてコンプライアンスやCSRのより一層の徹底をはかるため、各種マニュアルや研修制度の整備を行っておりますが、会社情報の適時開示 が必要な事象等についての周知もあわせて行ってまいりたいと考えております。 【 参考資料 : 模式図 】 株主総
06/21	16:09	4594	ブライトパス・バイオ
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こととなっております。 なお、業績予想の修正等に関する情報の開示については、当社の管理部長が、業績への大きな影響が見込まれる事実が発生した場合に、その 事実を加味した業績予想と既に公表した業績予想との差異が適時開示規則の基準に沿って開示すべき否かを判断します。開示すべき、又は差 異が軽微であっても開示の必要性があると判断したときには、取締役会に付議し、取締役会の承認をもって開示いたします。 (3) 適時開示体制のモニタリングについて 適時開示体制のモニタリングについては、監査役が、定例又は臨時取締役会に出席し、取締役の職務執行及び適時開示に関するプロセス、体制 等が適正に機能しているか否かについて監視を行うとともに、常勤監査役は社内の重要な会議にも出席して監視を行っております。
06/21	16:04	3553	共和レザー
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業績予想については、適宜開示を行い、必要に応じ て修正やその理由についての開示を行っております。また、2024 年 5 月に長期ビジョン・中期経営計画を公表いたしました。 ⅱ. 本報告書 「Ⅰ1. 基本的な考え方 」をご参照ください。 ⅲ. 取締役の報酬、賞与および退任慰労金は、株主総会で決議いただいた総額の範囲内で、取締役会で一任を受けた代表取締役が、役員報酬 内規に基づき、独立社外取締役の適切な関与・助言を得た上で、他社の支給水準を勘案し、個 々の取締役の職務と責任および実績に応じて決定 することにしております。執行役員についても、代表取締役が、執行役員報酬内規に基づき、当社取締役の支給水
06/21	15:33	8058	三菱商事
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報酬、業 績連動賞与 ( 短期 )、業績連動賞与 ( 中長期 )を対象として、報酬の不支給・減額・返還に関する条項 (クローバック条項 )※を導入しています。 ※ 1 執行役員が故意又は過失により会社に損害を生じさせた場合、2 執行役員と会社との間の委任契約等の違反があった場合、又は3 重大な 会計上の誤り若しくは不正による決算の事後修正が取締役会において決議された場合において、取締役会の決議により報酬を減額又は不支給 とすること、並びに支給済みの報酬の返還を請求することができる旨を定めた条項。本条項の対象となる報酬項目を含めた構成の妥当性につい ては、報酬委員会において、継続的に審議
06/21	15:03	6518	三相電機
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、不当な要求に対しては断固としてこれを拒否する。 Ⅴその他 1. 買収防衛策の導入の有無 買収防衛策の導入の有無 なし 該当項目に関する補足説明 ――― 2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項 適時開示体制の概要 1. 決定事実、発生事実、決算内容の開示事象発生 2. 資料作成 ( 適時開示担当役員指示 ) (1) 経営企画担当部署 ・決定事実に関する情報 ・発生事実に関する情報 ・業績予想、配当予想の修正等 (2) 経理担当部署 ・決算内容 ( 業績予想、配当予想の修正等除く) 3. 内容確認 適時開示担当役員 ( 経営企画担当 ) 確認 ※ 決算内容については監査法人の監査
06/21	14:11	7419	ノジマ
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開示担当役員最終チェック 4 財務経理部開示文書完成 ★ 決算短信等は財務経理部が作成 責任を負う ※ 二次チェックを行う部署は、開 示要否判断の二次判断の部署と同 一 とする。 証券 取引所 ・ 弁護士 他 ↓ ↓ 5 開示承認開示の最終承認 財務経理部が代表執行役社長に 報告の上で、開示内容に照らし ↓ ↓ 必要となる決定を実施 ↓ ↓ ※( 取締役会、代表執行役社長 ) ↓ ↓ 6 財務経理部 TDnet への送信、提出 ↓ ↓ 7 財務経理部ホームページへの掲載依頼 < 業績予想、配当予想の修正等 > 開示プロセス判断等必要手続き確認先 1 業績予想、配当の修正等 ↓ ↓ ↓ 財務経理
06/21	14:04	4318	クイック
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、開示が必要な場合は、経営企画課が開示資料を作 成、代表取締役へ報告のうえ、取締役会決議後に公表しております。 決算に関する情報のうち決算内容については、管理本部 ( 経理部 )が主管部署として決算短信・四半期決算短信を作成、代表取締役に報告のう え、取締役会承認後に公表しております。 また、業績予想の修正等および配当予想の修正等については、情報取扱責任者の開示判断および指示のもと、経営企画課が開示資料を作成、 代表取締役に報告のうえ、取締役会承認後に公表しております。 ( 発生事実・その他に関する情報の適時開示 ) 開示対象情報で、発生事実およびその他に関する会社情報については、取締役または
06/20	17:18	8334	群馬銀行
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電源の普及等によるエネルギーの地産地消や地域 経済活性化にも取組む ・ 2022 年 4 月、「2030 年度までのサステナブルファイナンス累計実行額 1.5 兆円 (うち環境 分野 1 兆円 )」の目標を設定。2023 年 9 月、目標を「サステナブルファイナンス累計実行額 3 兆円 (うち環境分野 1.5 兆円 )」に上方修正。サステナビリティ・リンク・ローンや自行評価 型サステナビリティ・リンク・ローン「ぐんぎんSLL」、ポジティブインパクトファイナンス などの商品を導入し、ファイナンスを通じた地域のサステナビリティ実現に向けた環境・ 社会課題等解決に取組む ・ 2022 年 9 月
06/20	16:00	7966	リンテック
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予想の外部公表値 ( 決算短信記載の連結業績予想 )に対する当期実績の割合 (ii) 前期以前 3 年間の実績平均に対する当期までの直近 3 年以内の役員就任期間に対応する期間の実績平均の割合 上記 (i)、(ii)それぞれ6 対 4の割合で重み付けを行い、その結果に基づき支給倍率を決定する ( 譲渡制限付株式 ) ・株価上昇および企業価値向上への貢献意欲を高めるための「 長期インセンティブ報酬 」として設定 ・支給総額は60 百万円を超えない金額とする これらの報酬は、基本報酬については2021 年 6 月 21 日開催の第 127 期定時株主総会で、賞与および譲渡制限付株式については
06/20	15:47	6777	ｓａｎｔｅｃ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ
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. 対前年比で増収となっていること。 2. 売上高当期純利益率が10%を超過していること。 3. 当該年度の決算短信で発表した通期業績予想の売上高と純利益を上回っていること。 ※ 期中に業績予想を修正開示した場合は、修正後の予想値を基準とする。 4. 金銭報酬の額、業績連動報酬等の額または非金銭報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針 業務執行取締役の種類別の報酬割合については、基本報酬 : 業績連動報酬 =80%:20%とする( 全社の業績目標を100% 達成の場合 )。 5. 取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項 個人別の報酬額については取締役会
06/20	11:46	3110	日東紡績
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中心に適時開示規則に基づき、当該情報の開示の必要性の検討を行い、必要となる場合には迅速 に開示を行っている。 3. 決算に関する情報 ・決算に関する情報については、決算月の翌月に決算財務数値を作成し、並行して会計監査人による監査を受け、執行会議及び取締役会の承認 を経て決算情報を開示する。なお、四半期決算についても本決算に準じて取り扱う。 ・業績予想や業績予想の修正についても、経理財務部を中心に予想数値を作成し、執行会議の審議を経て代表執行役社長の承認を得て開示す る。 4. 会社情報の適時開示に対する基本的な考え方 「 日東紡行動綱領 」 並びに「 行動規準 」を策定し、その中で適時適切な会
06/19	09:42	2181	パーソルホールディングス
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の本中期経営計画における税引き後の調整後 EBITDAを 2,000 億円としてお りましたが、昨今の事業環境の急速な変化による2024 年 2 月公表の業績見通しの下方修正に伴い、下方に見直される見込みです。なお、株主還 元は、経営上の重要課題と認識していることから、本中期経営計画では配当性向を調整後 EPSの約 50%とする方針としております。加えて財務状 況、株価状況などの要因を考慮したうえで、自社株買いに関しましても適宜検討して参ります。あわせて、余分な資本や現金を持たないことでバラ ンスシートの適正化と資本コスト管理の高度化を図っております。 また当社では持続的成長と中長期的な企業価
06/14	16:39	9948	アークス
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券取引所及び札幌証券取引所の適時開示規則に従い、速やかに開示手続きを行っております。 3 決算に関する情報 決算に関する情報は、財務・経理グループが決算財務数値を作成し、会計監査人による監査を経て、取締役会での決議、承認後、情報取扱責任 者の指示の下、経営企画グループが開示手続きを行っております。また、業績予想の修正等については、財務・経理グループと経営企画グルー プの協議を経て、取締役会での承認後速やかに開示することとしております。 (2) 子会社に係る情報 子会社に係る決定事実、発生事実及び決算に関する情報等については、子会社の代表者 ( 社長 )より、子会社管理を統括する取締役副会長